Ankara merkezli 17 ilde, Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kara para aklama ve dolandırıcılık şüphesiyle aralarında Mehmet Akbacakoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Gökçen'in de olduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli soruşturmada 30 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun firari olduğu, 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
43 adres ve 33 şirkete ait 80 adreste arama
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın odağında örgütlü mali suç iddiaları bulunuyor
Dosyanın ana odağını örgütlü mali suç iddialarının oluşturduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında şirketler ve kişiler arasındaki para hareketleri, ticari ilişkiler ve sermaye yapıları da incelemeye alındı.
100 milyar TL'yi aşan para hareketi iddiası
Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı ise MASAK raporları, banka kayıtları, şirket hareketleri ve diğer adli deliller üzerinden yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek.
Yurt dışı para transferleri de mercek altında
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de inceleniyor.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtiliyor. Bu iddiaların kesinlik kazanması için mali ve adli incelemelerin tamamlanması bekleniyor.
Alihan Kuriş de gözaltında
Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri, soruşturmanın merkezinde bulunan Alihan Kuriş oldu.
Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.
Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, yurt dışında olduğu belirlenen 9 şüpheli hakkında ise gerekli adli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.
Ünlü iş insanı Mehmet Akbacakoğlu da listede
Operasyonda dikkat çeken isimlerden biri de Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu oldu.
DHA'nın aktardığı bilgilere göre Akbacakoğlu da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, soruşturma kapsamında arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilen şirketler arasında yer aldı.
Alihan Kuriş'in baş sekreteri de gözaltında
Gözaltına alınan isimler arasında Fahri Candemir'in de bulunduğu belirtildi.
Candemir'in Alihan Kuriş'in baş sekreteri olduğu öğrenilirken, Recep Okumuşlar ve Yusuf Büyükgöze'nin de Süleymancılar yapılanmasının kadrosunda yer alan isimler olarak bilindiği aktarıldı.
Mustafa Gökduman'ın ise geçmişte Süleymancılar yapılanmasının yöneticileri arasında yer aldığı yönündeki bilgiler kamuoyuna yansımıştı.
Aydın'da gözaltına alınan Zeki Altınel'in de Süleymancıların Ege Bölgesi'ndeki yöneticilerinden olduğu yönündeki bilgiler yerel basına yansımıştı.
Eski HSK üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de gözaltında
Operasyonda dikkat çeken bir diğer isim ise eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen oldu.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın operasyonla ilgili aktardığı bilgilere göre Gökçen de gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunuyor.
Gözaltındaki 30 şüpheli
Operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler şöyle:
Alihan Kuriş
Fahri Candemir
Süleyman Kahraman
Recep Okumuşlar
Şeref Toprak
Mehmet Hilmi Molla
Nezih Murat Büyükgöze
Metin Güder
Hilmi Şenol
Süleyman Hilmi Dinç
Yunus Aslan
Yusuf Büyükgöze
Ahmet Gökçen
Muharrem Hilmi Akbulut
Mehmet Aksu
Muhammed Dağ
Mehmet Bozpınar
Mehmet Akbacakoğlu
Ahmet Şimşek
Ömer Yılmaz
Abdulkerim Emrah
İsa Çardak
Cevat Bağcı
Zeki Altınel
Ahmet Efe
Hüseyin Türker
Mehmet Kurban
Mehmet Tekin
Mustafa Gökduman
İsmail Hakkı Akgün
Firari olduğu belirtilen 10 şüpheli
Soruşturma kapsamında firari olduğu belirtilen şüpheliler baş harfleriyle şöyle açıklandı:
H. U.
Z. Ö.
O. A.
S. S. K.
H. D.
M. K.
H. T. K.
K. P.
R. E.
A. U. P.
Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yurt dışında bulunan 9 şüpheli
Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler ise şöyle sıralandı:
A. S. Ö.
S. İ.
Ş. D.
İ. C.
M. S.
A. T.
S. S.
U. Ö.
Ö. B.
Bu kişiler hakkında da gerekli adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında aranan şirketler
Soruşturma kapsamında ilişkili olduğu değerlendirilen ve hakkında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilen şirketler arasında şu isimler yer aldı:
ELF Yapı AŞ
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret AŞ
Güldeniz İnşaat AŞ
Ardeniz Emlak AŞ
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Ltd. Şti.
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret AŞ
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi AŞ
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret AŞ
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret AŞ
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret AŞ
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama AŞ
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici AŞ
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat AŞ
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) AŞ
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ
Operasyonda silahlar da ele geçirildi
Operasyon kapsamında bazı adreslerde ruhsatsız silahlar bulunduğu bildirildi.
Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada 20 ruhsatsız silah ve bunlara ait şarjörlerin ele geçirildiği belirtildi.
Başka bir adreste ise uzun namlulu silah ile bir tabanca bulundu. Ele geçirilen silahlara emniyet ekiplerince el konuldu.
Soruşturmanın dini hizmet faaliyetlerine yönelik olmadığı belirtildi
Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise operasyonun kapsamı oldu.
Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik doğrudan işlem gerçekleştirilmedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, şüpheliler ve bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali işlemler üzerine yoğunlaştığı belirtildi.
MASAK raporları ve şirket kayıtları incelenecek
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları, ticari işlemler ve diğer adli delillerin ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
100 milyar TL'yi aşan para hareketleri, yurt dışı transferleri ve şirketler arasındaki mali ilişkilerle ilgili iddiaların, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade ediliyor.
Soruşturma devam ederken, gözaltındaki şüphelilerin adli süreçlerinin tamamlanmasının ardından haklarındaki suçlamalara ilişkin hukuki durumlarının da netleşmesi bekleniyor.