Babala TV'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz transferleri nedeniyle MASAK tarafından inceleme başlatıldığı iddia edildi. Söz konusu işlemlerle ilgili resmi makamlardan henüz kesinleşmiş bir açıklama gelmedi.
Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüksek tutarlı döviz transferleri yapıldığı, bu hareketlerin bankanın dikkatini çektiği ve banka tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) şüpheli işlem bildirimi yapıldığı öne sürüldü.
MASAK'ın, bildirimin ardından para transferlerinin kaynağı, gönderici kişi veya kuruluşlar, transferlerin amacı ve ticari faaliyetlerle uyumlu olup olmadığına yönelik inceleme başlattığı iddia ediliyor. Bu incelemelerin, yürütülen soruşturma dosyasına da dahil edildiği belirtiliyor.
Öte yandan, söz konusu para transferlerinin yasa dışı olduğuna veya suçtan elde edildiğine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. MASAK'a yapılan şüpheli işlem bildirimi, bankaların mevzuat gereği olağan dışı görülen finansal hareketleri incelemeye sunması kapsamında gerçekleştirilen rutin bir uygulama niteliği taşıyor.