Babala TV dosyasında bilirkişi raporu; Oğuzhan ve Tuğrul Uğur ile bağlantılı şirketlerde 252 milyon TL işlem hacmi tespit etti. Raporda, kaynağı açıklanamayan 25 milyon TL'lik villa alımı ve dolaylı mali bağlantılar dikkat çekti.
Babala TV dosyasında dikkat çeken bilirkişi raporu! 252 milyon TL'lik işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa alımı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, bu sabah adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlere ilişkin çarpıcı mali tespitlere yer verildi. Raporda, Ahbap Derneği ile doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtilirken, dolaylı mali bağlantılar, yüksek tutarlı para hareketleri ve kaynağı açıklanamayan 25 milyon TL'lik villa alımı dikkat çekti.
Doğrudan para transferi bulunamadı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyasına giren bilirkişi raporunda; Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ile Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. Şti. ve Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'nin banka hesap hareketleri ile mal varlığı kayıtları incelendi.
2017-2026 dönemini kapsayan incelemede MASAK verileri, banka hesap hareketleri, kredi kayıtları ve taşınır-taşınmaz mal varlığı bilgileri karşılaştırıldı.
Rapora göre Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ile Yeliz Kaya arasında doğrudan herhangi bir para transferi tespit edilmedi.
İki ayrı dolaylı mali bağlantı iddiası
Bilirkişi raporunda buna karşın iki ayrı dolaylı mali bağlantı zincirinin bulunduğu ifade edildi.
İlk değerlendirmeye göre Oğuzhan Uğur'un üç farklı kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında parasal ilişkisinin bulunduğu, bu kişilerin de Mehmet Sait Köse aracılığıyla Yeliz Kaya'ya uzanan mali bağlantılarının olduğu belirtildi.
İkinci hatta ise Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri üzerinden Aytaç Köse ve Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci bir dolaylı mali bağlantı zinciri bulunduğu kaydedildi.
Kıbrıs bağlantılı şirketlerle para hareketleri
Raporda Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle gerçekleştirilen para transferlerine de yer verildi.
Buna göre toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL tutarında para hareketi tespit edildi.
Raporda adı geçen Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd isimli şirketlerin daha önce yasa dışı bahis veya casino bağlantılı soruşturmalarda karşı taraf olarak yer aldığı bilgisi de rapora yansıdı.
Tuğrul Uğur'un hesaplarında 163,9 milyon TL işlem hacmi
Bilirkişi raporuna göre Tuğrul Uğur'un banka hesaplarında 9 bin 412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL işlem hacmi oluştu.
Raporda para giriş ve çıkışlarının birbirine yakın seyretmesi, yüksek tutarlı nakit yatırmalar ve fonların çok sayıda kişi ile şirkete aktarılmasının mali inceleme açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi.
Ayrıca Tuğrul Uğur'un 2 bin 130 farklı kişiyle, 693 farklı banka şubesi üzerinden toplam 91 milyon 303 bin 864 TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.
Babala TV'de 252 milyon TL'lik işlem hacmi
Bağlantılı şirketler arasında en yüksek işlem hacminin Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'nde olduğu kaydedildi.
Rapora göre şirket hesaplarında 2 bin 886 işlemde toplam 252 milyon 174 bin 383 TL işlem hacmi oluşurken, yalnızca 2024 yılında bu rakamın 134 milyon TL'nin üzerine çıktığı belirtildi.
Bilirkişiler, Babala TV'nin önemli gelir kaynaklarından birinin Gain Medya A.Ş. olduğunu, 2023-2025 yılları arasında şirketten 45 milyon 31 bin TL ödeme alındığını da rapora ekledi.
Lüks araç ve villa alımı raporda yer aldı
Raporda Gain Medya'dan gelen 13 milyon 275 bin TL ödemenin ardından yaklaşık 10 milyon TL bedelle Audi RS Q8 marka lüks araç satın alındığı, aracın daha sonra 8 milyon 500 bin TL'ye satıldığı belirtildi.
Ayrıca Babala TV'nin 5 Ocak 2024 tarihinde Çekmeköy Ömerli'de bulunan villa niteliğindeki bir taşınmaz için 25 milyon TL ödeme yaptığı, ancak bu alımı karşılayacak hesap bakiyesi, kredi kullanımı veya para girişinin mevcut banka kayıtlarında tespit edilemediği ifade edildi.
"Bütünleşik mali yapı" değerlendirmesi
Raporda sonuç bölümünde, Uğur ailesi ile bağlantılı şirketler arasında yoğun ve çift yönlü para hareketleri bulunduğu, şahıs ve şirket hesapları arasında sürekli fon dolaşımı gerçekleştiği belirtildi.
Bilirkişiler; Ahbap Derneği bağlantılı kişilerle tespit edilen dolaylı mali bağlantılar, yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen şirketlerle para hareketleri, yüksek hacimli nakit işlemleri ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı ediniminin birlikte değerlendirildiğinde, dosya kapsamında ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli mali emareler bulunduğu kanaatine yer verdi.