Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon başladı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanması kararlaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturmada adı geçen 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında 13 Ağustos’ta Ankara merkezli 17 ilde operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında soruşturmanın merkezindeki isimlerden Alihan Kuriş de bulunuyordu. Daha sonraki operasyonda ise İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla merkezli baskınlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
Başsavcılığın soruşturmasında temel iddiaların, yapının dini veya sosyal faaliyetlerinden ziyade ekonomik çıkar amacıyla hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir suç yapılanması oluşturup oluşturmadığı üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Dosyada bazı şüpheliler hakkında; çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, kara para aklama ve şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma suçlamaları yer alıyor.
3. dalgayla birlikte soruşturmanın kapsamı genişlerken, kayyum kararı verilen şirket ve derneklerin mali faaliyetleri de soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.