DinamikPay'e düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu. 11 ili kapsayan soruşturmalarda toplam 68 kişi gözaltına alınırken, DinamikPay'de 17,9 milyar TL'lik şüpheli trafik tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye geniş çaplı operasyon düzenlendi. Finansal usulsüzlük, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddialarının mercek altına alındığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu. Güvenlik güçleri, şirketin faaliyetleri ve finansal hareketlerine ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.
33 KONUT, 50 ARSA VE 8 ARACA EL KONULDU
Mali soruşturma kapsamında şüpheliler ve şirketle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda mal varlığı hakkında da tedbir uygulandı. Hakimlik kararı doğrultusunda;
33 konut
50 arsa
8 araç
126 banka ve kripto para hesabı
üzerinde el koyma ve bloke işlemleri gerçekleştirildi.
DİNAMİKPAY’DA 17,9 MİLYAR TL’LİK TRANSFER TRAFİĞİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili açıklamasında soruşturmanın boyutunu ortaya koyan önemli bir ayrıntı paylaştı. DinamikPay dosyasında, 2024 ve 2025 yıllarında yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 17,9 milyar TL’lik para transferi hacmi tespit edildiği belirtildi.
Bu rakam, soruşturmanın yalnızca şirket faaliyetleriyle sınırlı olmadığını, çok büyük miktarda finansal hareketin incelemeye alındığını ortaya koydu.
11 İLDE GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON
Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre DinamikPay operasyonunun da içinde bulunduğu geniş kapsamlı soruşturmalar, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 11 ilde yürütüldü.
Operasyonların tamamında şu ana kadar 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 68 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA’DA 10 MİLYAR TL’LİK HAZİNE TAŞINMAZI İDDİASI
Soruşturmanın Antalya ayağında ise kamu kaynaklarına ilişkin dikkat çeken bir dosya ortaya çıktı. Güncel değerinin 10 milyar TL civarında olduğu belirtilen 80 Hazine taşınmazının usulsüz şekilde devredilmesine ilişkin soruşturmada 27 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP’TE 13,7 MİLYAR TL’LİK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI
Gaziantep'teki soruşturmada ise usulsüz döviz transferleri ve sahte faturalar üzerinden yaklaşık 13,7 milyar TL haksız kazanç sağlandığı iddiası inceleniyor. Bu kapsamda 28 şüpheli yakalandı.
BAKAN GÜRLEK: MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen soruşturmalar üzerinden kamu kaynaklarını istismar eden, yasa dışı finansal faaliyetlerde bulunan ve ekonomik düzeni bozan kişi ve yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
DinamikPay soruşturmasında 13 şüphelinin gözaltına alınması, şirkete el konulması, 126 banka ve kripto hesabının bloke edilmesi ve 17,9 milyar TL’lik para transferi iddiası, operasyonun en dikkat çeken başlıkları oldu.