Alihan Kuriş soruşturmasında mali ayağa darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, söz konusu şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Şirketlerin sahibi olduğu belirtilen İrfan Yılmaz hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Daha önce 31 şirkete kayyum atanmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce de önemli bir adım atılmıştı. 13 Ağustos'ta 31 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

Kayyum atanan şirketler arasında kamuoyunca bilinen Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi markaların yanı sıra inşaat, otomotiv, tekstil, gıda, turizm, sağlık ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunuyordu.

31 şirket arasında öne çıkanlar şöyle:

ELF Yapı A.Ş.

Altun Mimarlık İnşaat A.Ş.

Güldeniz İnşaat A.Ş.

Ardeniz Emlak A.Ş.

Armine Giyim A.Ş.

Ayakkabı Dünyası Kundura A.Ş.

Hisar Sağlık Hizmetleri A.Ş.

İstanbul Hisar Turizm A.Ş.

Güleryüz Kuyumculuk A.Ş.

Göknur Gıda Maddeleri A.Ş.

Seli Turizm Otelcilik A.Ş.

Özgür Giyim Tekstil A.Ş.

Verona Ev Tekstil Ürünleri A.Ş.

Bolu Yıldız Eğitim İnşaat A.Ş.

İlk operasyonda 32 kişi tutuklandı

Soruşturmanın ilk aşamasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

16 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında soruşturmanın merkezindeki isim olarak gösterilen Alihan Kuriş de yer aldı.

İkinci dalgada 4 ilde operasyon

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte emniyet ekipleri İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da operasyon düzenledi.

Bu operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün mali ve idari yapılanmasına ilişkin sistemin kurulmasında rol aldığı öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de yer aldı.

Üçüncü dalgada 54 gözaltı kararı

Soruşturmanın üçüncü aşamasında ise elde edilen dijital materyaller, mali veriler ve diğer deliller doğrultusunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı süreçte, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Soruşturma genişliyor

Son olarak 5 şirkete yönelik el koyma kararı ve İrfan Yılmaz hakkındaki gözaltı kararıyla birlikte soruşturmanın mali ayağının daha da genişletildiği görülüyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen para transferleri ve finansal işlemlerin yanı sıra örgütün ekonomik yapılanması ve gelir kaynakları da mercek altında tutuluyor.